成功案例

【委托背景】南昌市东湖区李女士（42岁，企业财务）与丈夫周某结婚15年，育有一子一女，婚后共同经营一家建材公司，同时购置了3套房产、2辆汽车，还有部分股票、基金及银行存款，家庭财产共计约1200万元。2024年3月，李女士发现丈夫周某存在出轨行为，且周某已向法院提起离婚诉讼，要求分割夫妻共同财产，同时争夺子女抚养权。李女士在整理夫妻共同财产时发现，周某存在明显的财产隐匿行为：一是公司的股权被周某偷偷转让给其弟弟（未支付合理对价）；二是其中一套价值300万元的房产被周某过户至其情人名下；三是银行存款、股票、基金等资产被周某大量转移，转入其父母和情人的私人账户，剩余的资产仅够维持基本生活。李女士担心离婚时无法分到应得的财产，且缺乏周某隐匿财产的证据，遂于2024年3月22日委托南昌市星瀚调查公司，开展离婚财产隐匿专项调查，查明周某隐匿财产的具体情况，固定相关证据，助力离婚财产分割。

【调查过程】南昌星瀚调查公司接到委托后，成立了专项调查小组，结合李女士提供的线索，制定了“财产排查+股权核实+资金追踪”的调查方案，明确调查重点：查明周某隐匿的夫妻共同财产（房产、股权、银行存款、股票、基金等）、核实财产隐匿的方式（转让、过户、转移资金）、固定相关证据，为李女士离婚财产分割诉讼提供支持，全程遵循合法合规原则，确保证据可被法院采信。

调查初期，调查小组聚焦房产排查，通过合法渠道查询南昌市范围内的房产登记信息，发现周某在2023年12月，将夫妻共同购置的一套位于南昌红谷滩区的房产（价值300万元），偷偷过户至其情人名下，过户时未支付任何对价，且未告知李女士，属于恶意隐匿夫妻共同财产。调查人员固定了房产过户合同、过户记录、房产评估报告等相关证据，证实该房产为夫妻共同财产，周某的过户行为属于非法隐匿财产。

在股权调查方面，调查人员前往周某与李女士共同经营的建材公司，查询公司的股权登记信息、工商变更记录，发现周某在2024年1月，将其持有的公司60%股权（价值约500万元），偷偷转让给其弟弟，转让价格仅为10万元（远低于股权实际价值），且其弟弟未实际支付转让款，属于虚假转让，目的是隐匿夫妻共同股权。调查人员固定了股权变更记录、转让合同、公司财务报表、股权评估报告等相关证据，证实该股权为夫妻共同财产，周某的转让行为无效。

随后，调查小组重点追踪周某转移的资金，通过合法渠道查询周某的银行流水、股票、基金交易记录，发现周某在2023年10月至2024年3月期间，先后将夫妻共同银行存款200万元、股票基金变现后的120万元，转入其父母和情人的私人账户，累计转移资金320万元。调查人员固定了银行流水、股票基金交易记录、资金转账凭证等相关证据，明确了每一笔资金的转移时间、金额和去向，证实周某存在恶意转移夫妻共同财产的行为。

此外，调查小组还发现，周某在经营建材公司期间，通过虚增成本、隐瞒收入的方式，转移公司利润约100万元，存入其私人账户，该部分利润属于夫妻共同财产，也被周某恶意隐匿。调查人员固定了公司的财务凭证、税务申报记录、虚增成本的相关证据，证实了该部分隐匿财产的存在。

调查过程中，调查人员全程合法合规，所有证据均通过合法渠道获取，不侵犯他人隐私，同时对调查过程严格保密，避免影响李女士和子女的正常生活。调查小组将所有核实到的隐匿财产信息，逐一整理，形成完整的调查报告，附上相关证据，为李女士的离婚诉讼提供了强有力的支持。

【调查结果】本次离婚财产隐匿调查历时16天，调查小组成功查明了周某隐匿夫妻共同财产的具体情况，包括：非法过户房产1套（价值300万元）、虚假转让公司股权（价值500万元）、转移银行存款及股票基金320万元、隐匿公司利润100万元，共计隐匿夫妻共同财产1220万元（超出李女士初期预估）。调查小组向李女士提交了完整的调查报告及相关证据，形成了完整的证据链，证实周某存在恶意隐匿、转移夫妻共同财产的行为。

【客户反馈】李女士依据星瀚调查公司提供的证据，在离婚诉讼中提出反诉，要求法院确认周某隐匿、转移财产的行为无效，依法分割全部夫妻共同财产，并要求周某少分财产。法院审理后，采纳了星瀚调查公司提供的所有证据，判决准予离婚，子女抚养权归李女士所有，周某因恶意隐匿、转移夫妻共同财产，被判少分财产，李女士成功追回了被隐匿的财产420万元，获得了应得的财产份额。李女士表示：“星瀚调查公司专业、严谨，帮我查明了丈夫隐匿财产的全部真相，固定了完整的证据，让我在离婚诉讼中占据了绝对主动，成功维护了自己和子女的合法权益，非常感谢你们的付出，你们是我最坚实的后盾！”